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しがちゅうしんからのお知らせ

法人口座を開設されるお客さまへ

2017.09.05 法人のお客様向けお知らせ

平成29年9月

金融機関の口座を利用した、法人の未公開株式の勧誘等の詐欺被害や不法な商行為による被害が多発し、大きな社会問題となっております。
当金庫では、警察庁からの要請もあり、このような金融犯罪を未然に防止するために、法人(株式会社、有限会社、合同会社、合名会社、合資会社等)のお客さまの口座開設時には、下記書類による確認および事業内容や口座のご利用目的等について、ご説明をお願いしています。また、法人の主な株主や実質的支配者についても、お尋ねさせていただきます。
お客さまにはご不便、お手数をおかけしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

確認させていただく主な書類等

当金庫窓口で確認させていただきますので、必ず原本をご提示ください。原本はすべてコピー(写し)をとらせていただいた後お返しいたします。

【法人について】

(1)登記事項証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)
(2)印鑑証明書(発行日から6ヶ月以内のもの)

【ご来店者(担当者)さまについて】

(1)公的な本人確認書類(有効期限のあるものは、期限内のもの)
  ※なるべく顔写真付の公的書類をお持ちください。
(2)担当者さまが法人に代わって取引を行うことを確認する書類等

  • 法人の委任状等
    ※担当者さまが代表権を有する役員として登記されている場合を除きます。
    ※書類をご用意できない場合は、当金庫より直接、法人さまへお電話させていただくこともございます。
【ご留意事項】
  • お申込みから口座開設までに一定日数を要することがあります。
  • 必要に応じて、追加の確認資料のご提示をお願いする場合がございます。
  • お申し出にお応えできず、口座開設をお断りすることがありますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
  • 申込時に当金庫がいただいた書類のコピーはお返しいたしません。

以上

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