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しがちゅうしんからのお知らせ

お取引目的等確認に関するご協力のお願い

2021.07.01 個人のお客様向け情報法人のお客様向け情報

令和3年7月

お客さま各位

お取引目的等確認に関するご協力のお願い

平素より当金庫をご愛顧賜り、誠にありがとうございます。

当金庫では、口座の不正利用等を通じた犯罪組織やテロ組織への資金流入を防ぎ、安全な金融サービスを提供するため、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に取り組んでおります。

この対策の一環として、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」および金融庁より公表された「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」に基づき、既にお取引のあるお客さまへ、店頭窓口等において本人確認書類のご提示、ご職業、お取引の目的、お客さまに関する情報等の確認をさせていただいております。

当金庫より封書やハガキ等のご案内を受領されたお客さまにおかれましては、大変お手数ではございますが、ご案内文書に記載の期限内に、ご回答いただきますようお願いいたします。

ご回答の方法は、郵送にて返送いただくほか、店頭までご来店いただく方法、渉外担当者へお渡しいただく等、お客さまのご都合に合わせてご提出いただけます。

お客さまとのお取引を継続させていただくための必要な確認手続きとなりますので、ご理解とご協力いただきますようお願い申し上げます。

ご注意ください

  • 当金庫職員がキャッシュカードをお預かりすること、お客さまの口座番号やキャッシュカードの「暗証番号」、インターネットバンキングの「ID」「パスワード」等をお尋ねすることは一切ございません。
  • お取引目的等確認に関して、メールやSMS(ショートメッセージサービス)を送信することはありません。

【金融庁特設ページ】

https://www.fsa.go.jp/news/30/20180427/20180427.html

【全国信用協会特設ページ】

https://www.shinkin.org/attention/money_londering.html

【お客さまにお送りする書類(見本)】

個人・個人事業主のお客さま ご記入見本はこちら

本件に関する問い合わせ先

滋賀中央信用金庫

コールセンター :  事務統括部  0749-35-1120

受 付 日   :  月~金曜日(祝日及び金庫休業日を除く)

受 付 時 間   :  午前9時~午後5時

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